Proceso
Un proceso disciplinado, desde el primer contacto hasta la liquidación.
- 01Etapa
Consulta Inicial
Una discusión confidencial para comprender el perfil del cliente, los objetivos pretendidos, los activos subyacentes o las transacciones y las jurisdicciones aplicables. Se firma un acuerdo de confidencialidad en esta etapa.
- 02Etapa
Debida Diligencia
Onboarding formal, incluida la verificación de KYC, AML y la fuente de fondos del cliente y de las principales contrapartes. La viabilidad legal y regulatoria se evalúa en paralelo.
- 03Etapa
Estructuración
Preparación de términos indicativos, selección de socios bancarios, legales y de seguros, y redacción de la documentación transaccional en conformidad con las leyes aplicables y prácticas del mercado.
- 04Etapa
Ejecución
Firma de la documentación definitiva, emisión o entrega del instrumento subyacente y coordinación de la liquidación. La administración posterior al cierre es manejada por el agente fiduciario designado.